Chevron Left
返回到 مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

学生对 Alfaisal University | KLD 提供的 مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering 的评价和反馈

4.8
星
117 个评分

课程概述

يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار. وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع. لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب والإتجار بالبشر بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري والحكومي المتمثل في الرشاوى لكبار المسؤولين وبالتالي تغرق الدولة بأكملها في فساد وجريمة تُضعف الاقتصاد وتؤدي في النهاية إلى انتشار الفقر. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بالتعرف على مكافحة غسل الأموال أو كان مجال عملك يتطلب إتقان ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال....

热门审阅

筛选依据：

1 - مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering 的 25 个评论（共 31 个）

创建者 حسام ا

•

Sep 28, 2022

Learn an excellent skill in suspecting the process of money laundering defined its methods and methods and the extent of its impact on the economy and financial system of the country and what are the international trends in the face of this crime and the importance of central control in the state on the operations of banks and local and international cooperation in providing suspicious information to eliminate this phenomenon I have benefited a lot from this course and I have downloaded all its annexes to review constantly and search more for this specialty to hone my skills sincere thanks to you

创建者 Khalid

•

Apr 27, 2024

تعلمت مهارات المالية والكثير من الملاحظات التي تخص موضوع غسيل الاموال

创建者 محمد أ ب ي غ

•

Dec 14, 2023

عمل رائع و كمية معلومات جدا مفيده

创建者 ZYON A M A

•

Sep 26, 2022

ااسسيات كمافحة غوسل لااموال

创建者 KHALIFA M A A

•

Apr 22, 2024

excellent

创建者 mohamed s a

•

Apr 19, 2024

شكرا

创建者 Abdelrahman S

•

Oct 22, 2022

GOOD

创建者 rohan b

•

Nov 14, 2022

Lanuage Barrier.

创建者 Ahmad.S

•

Sep 21, 2023

Very informative course and knowledgeable lecturers. I really enjoyed the course contents and it has massively improved my understanding of the topic "Anti Money Laundering". I highly recommend Alfaisal University | KLD and wish them all success**

创建者 Ahmed k

•

Mar 9, 2023

كورس اساسي لفهم واستيعاب مبادي غسل الاموال

创建者 Suliman S A

•

Jul 13, 2023

دورة رائعة شاكر ومقدر للجميع

创建者 THAMER A A M A

•

Nov 15, 2024

دورة مفيدة في مجال العمل

创建者 Anonymous L

•

Apr 21, 2023

دورة عظيمة

创建者 naeema a

•

Apr 26, 2024

شكرا جزيل

创建者 khalifa

•

Sep 16, 2024

شكرا لكم

创建者 samya a

•

May 28, 2024

ممتازه

创建者 SAFAR M L A S M L A

•

Jan 20, 2023

ممتازه

创建者 Salman A

•

Apr 24, 2024

ممتاز

创建者 khalid m a

•

Sep 22, 2024

good

创建者 SHEHAB H R H A

•

Jun 5, 2024

Good

创建者 khadija a

•

Apr 26, 2024

شكرا

创建者 Sultan A

•

Apr 26, 2024

Good

创建者 ABDULLA N A

•

Apr 22, 2024

شكرا

创建者 jaber s a

•

Apr 22, 2024

شكرا

创建者 Mohammed R

•

Mar 4, 2025

yes